国家税务总局大连市税务局第一稽查局（以下简称“第一稽查局”）近期以上级移交的一批疑点企业为线索，经过缜密的分类核查，挖出了隐身于企业幕后的虚开违法人员，破获了这起虚开金额近亿元的案件。
以极低价格购买无实际功能的芯片等原材料加工成产品，以虚假交易的方式将上述产品出口，利用国家对软件行业的税收（优惠）政策，大肆骗取国家出口退税高达3500余万元。
检查人员调查发现，疑点企业场地简陋、人员稀少，其“形貌”与经营规模反差巨大，具有重大虚开嫌疑。循着票流等“线索藤”深挖后，他们发现，这家企业背后似乎还隐藏着更多秘密……
国家税务总局嘉兴市税务局第一稽查局在案件查处中牢牢卡住“资金流”这个要道，通过手机银行一分钱转账的方式，获取企业收钱的门户，查实企业通过个人卡收取资金、不如实进行纳税申报的违法事实，最终追缴企业少缴的税款、滞纳金和罚款共计300余万元。
2021年4月，随着湖北省孝感市检察院批捕犯罪嫌疑人7人，外地司法机关批捕犯罪嫌疑人1人，外地投案自首1人，一起涉及浙江、海南等9省市25家企业，总计虚开增值税发票金额1.24亿元的案件成功侦破。
2021年4月，随着湖北省孝感市检察院批捕犯罪嫌疑人7人，外地司法机关批捕犯罪嫌疑人1人，外地投案自首1人，一起涉及浙江、海南等9省市25家企业，总计虚开增值税发票金额1.24亿元的案件成功侦破。
